OFACのSDNリストへ制裁対象を追加

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OFAC（米国財務省外国資産管理室）は2023年2月1日に、ロシア関連で「ZIMENKOV, Jonatan」が所有する以下のBTCとETHアドレスを制裁対象として追加しました。
該当のアドレスは以下の通りとなっております。

  • bc1qfg4gfg0y6t6xjnpmlhuwx5k0wlw6nmfzxn2psc　（BTC）
  • 0x39D908dac893CBCB53Cc86e0ECc369aA4DeF1A29　（ETH）

また、上記に加えてそのほか以下のような個人及び組織を同様に制裁対象として追加しました。

（個人）

  • BLATS, Marks
  • NG, Serena Bee Lin
  • PALNYCHENKO, Igor
  • PIFLAKS, Gilad
  • PIFLAKS, Maks Borisovich
  • VOLFOVICH, Alexander
  • VOLFOVICH, Ariel
  • etc…（計10件）

（組織）

  • ASIA TRADING & CONSTRUCTION PTE LTD
  • D.E.S. DEFENSE ENGINEERING SOLUTIONS LTD
  • ELEKTROOPTIKA SIA
  • GBD LIMITED
  • GMI GLOBAL MANUFACTURING & INTEGRATION LTD
  • KLIOSA LIMITED
  • MATEAS LIMITED
  • etc…（計12件）

CipherTrace製品では本投稿で記載したアドレスに関する情報は既に提供しており、製品をご利用いただくことで当該アドレスや関連する取引等を検知することが可能となっております。またCipherTrace独自の調査によってその他の公表されていない関連性のあるアドレスに関しても検知が可能となっております。

※ CipherTraceの全てのサービスは2024年3月をもって提供を終了いたしました。

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