暗号資産追跡＆リスク管理ツール
TRM Labsは政府機関や金融機関、暗号資産（仮想通貨）事業者におけるブロックチェーンインテリジェンスのニーズに対応した暗号資産追跡＆リスク管理ツールです。
世界中で暗号資産の取引が増加している中、ハッキングやランサムウェア、脱税に至るまで、暗号資産関連の犯罪はその頻度と規模ともに増加しており、従来の暗号資産追跡ツールを回避する新しい手法も使用されています。TRM Labsはそのような動向を含め最新のデータを元に分析しています。TRM Labsは暗号資産に関わる実用的な属性情報（アドレスや取引のオーナー、リスク情報等）や資金の追跡機能を提供し、AML/CFT（マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与対策）やコンプライアンス遵守およびブロックチェーン追跡等の犯罪捜査を強力にサポートします。
TRM Labsの特長
数多くの暗号資産に対応
TRM Labsはビットコイン、イーサリアム（ERC-20, ERC 721）、BNBスマートチェーン（BEP-20）、ソラナ（SPL）など35のブロックチェーンにわたる2億種類以上の暗号資産に対応しています。また、TRM Labsでは頻繁に対応通貨に新しい通貨を追加しています。
クロスチェーン分析
ビットコイン、イーサリアム、その他十数以上のブロックチェーン間をシームレスに移動して資金の流れを追跡できます。クロスチェーン取引とエンティティを同じ1つの追跡画面でマッピングでき、エンドツーエンドの追跡が可能です。
リスク許容度のカスタマイズ
FATF（金融活動作業部会）のマネー・ローンダリングの前提犯罪を含む包括的なリスク指標をはじめ、所有者、取引相手、間接リスクなどのリスク種類や、制裁、詐欺などのカテゴリを含む150以上の設定要素から独自のリスク許容度をカスタマイズ可能です。
膨大なリスク情報
高度なデータサイエンスと独自の脅威インテリジェンスで構築したデータベースを使用しています。国際犯罪ネットワークや不正ウォレットを調査する専門の調査チームを有し、新しい詐欺サイトをスキャンするAIボットや世界最大の暗号詐欺報告プラットフォームのデータも活用し、リアルタイムで新しい詐欺の手口を確認しています。
機能ラインアップ
Forensics
暗号資産取引の送信元と送信先を追跡
エンティティやアドレス間で資金を追跡し、資金移動の詳細分析が可能です。捜査機関の調査等で活用いただけます。
疑わしい取引パターンを自動的に検出する機能もあり追跡をサポートします。また属性情報の情報源も表示します。
Transaction Monitoring
暗号資産の入出金を監視
暗号資産事業者のAML/CFT対策などで活用いただけます。
監視対象とする条件をユーザーでカスタマイズできます。当局や規制機関で指定された制裁対象やそれ以外の危険な活動まで広範に最新データでカバーします。
Wallet Screening
高リスクウォレットをリアルタイムに検知
暗号資産事業者で取引を承認する前に送金先のリスクを評価する等で活用いただけます。
制裁、詐欺などを網羅した150以上の設定要素でリスク許容度をカスタマイズできます。専任の脅威対策チームや高度なデータサイエンスにより毎月3億以上のソースから情報収集もしています。
Know-Your-Entity
暗号資産事業者のリスクを評価
金融機関および暗号資産事業者等において取引先のデューデリジェンスに活用いただけます。
58,000社以上の暗号資産事業者とDeFiプラットフォームのプロファイルを閲覧できます。オンチェーンとオフチェーン両方のデータを網羅しています。
TRM Labsについて
TRM Labsは、法執行機関や国家安全保障機関、金融機関、暗号資産関連企業に対し、暗号資産関連の詐欺や金融犯罪の検知、捜査、阻止を支援するブロックチェーン分析ソリューションを提供しています。TRMのブロックチェーン・インテリジェンス・プラットフォームには、資金の出所と送金先の追跡、違法行為の特定、ケース作成、脅威の実態把握のためのソリューションがあります。TRMは、より安全で安心な暗号資産エコシステムの実現を支える存在として、世界中の主要機関や企業から信頼されています。詳細はwww.trmlabs.comをご覧ください。
TRM Labsに関するお問い合わせ
以下のEメール宛てもしくは「お問い合わせはこちら」よりお気軽にご連絡ください。
※ 本製品の提供は法人および公的機関限定です。
Contact Email : finsolution-sales@dts.co.jp