CipherTrace

ソリューションが提供する暗号資産分析データ

オープンソースとクローズドソースのインテリジェンス（情報収集）を統合し、機械学習アルゴリズムを活用して大量にある情報を集約・相関させることで実用的かつ幅広い情報を提供します。ミキサー、ランサムウェアやダークウェブ等に関わるリスク情報を含む暗号資産エコノミー全体の取引情報を分析し、アドレス、ウォレット、エンティティに対して属性情報を付与しているため、より素早いリスクへの対応および疑わしい取引の証拠収集が可能です。

主なデータ収集元

・ネット上の公開情報
・ダークマーケット、ディープウェブ
・捜査/規制当局からの情報提供
・マルウェア解析・ハニーポット等
・CipherTrace社のCryptoAssetThreatsLabs
・フィッシング対策協議会(APWG)

CipherTrace Inspector™️はWeb検索エンジンのようにアドレスやトランザクション情報をご入力・ご検索いただくことでこれらに関する分析データを即座に還元します。また、検索エンジンにはオートコンプリート機能が搭載されており、数文字の入力だけでアドレスまたはトランザクションの候補をサジェストします。

また、暗号資産エコシステム全体を通じて収集されたアドレスや取引の高精度な属性情報を基に、インタラクティブなグラフ上で資金の流れを時系列に沿って追跡することが可能です。ユーザーは本インターフェースから取引履歴を自由に精査し、疑わしい取引の検知、追跡および高リスク取引の報告書作成が可能となります。

CipherTrace Sentry™️は、アドレスやトランザクションに対する属性情報や実用的なリスク評価をWebAPIを通じてリアルタイムで提供します。アドレスやトランザクション等に応じて各種様々なAPIを用意しているため、目的に応じたデータを迅速に取得することが可能です。また、AMLシステムと連携することにより、トランザクションモニタリング等を実施する際に、APIによって取得されたデータを基にAMLポリシーおよび法律違反へのリスク評価を自動化することで、疑わしい取引の検知が容易となります。

CipherTrace Armada™️は、世界各国の暗号資産事業者（VASP）やマネーサービス事業者（MSB）のKYC実施状況やトランザクション情報などを収集・分析したデータを提供します。それらの分析データを活用することで、各VASPやMSBのリスク評価やモニタリング等が可能となります。