暗号資産エコノミー全体の包括的なデータ

世界150カ国以上における専門チームによって、オープンソースやクローズドソースインテリジェンスから暗号資産事業者、ATM、ミキサー、マネーロンダリング、ギャンブルサービス、犯罪者等を含む暗号資産エコノミー全体の情報を収集しています。これらの収集されたデータを統合し、機械学習アルゴリズムを活用して大量にある情報を集約・相関させることで実用的かつ幅広い情報を提供します。また、各エンティティや関連するアドレス、ウォレット等へ属性・リスク情報が付与されることで、これらに対するリスク評価が可能となります。

主なデータ収集元

・ネット上の公開情報
・ダークマーケット、ディープウェブ
・捜査/規制当局からの情報提供
・マルウェア解析・ハニーポット等
・CipherTrace社のCryptoAssetThreatsLabs
・フィッシング対策協議会（APWG）

キュレートされた高品質な分析データ

CipherTrace社ではブロックチェーンとは直接関連性のない情報においても独自に調査を実施しており、以下のような多種多様なデータも収集しています。
これらのデータから精査・分析・関連付けを実施することで、世界中の暗号資産に関連のある各エンティティに特化したリスク情報（高リスクなトランザクション比率やKYC実施状況等）を提供しています。これによって取引時における相手先のリスク評価にご活用いただけます。

CipherTrace Inspector™️はWeb検索エンジンのようにアドレスやトランザクション情報をご入力・ご検索いただくことでこれらに関する分析データを即座に還元します。
また、暗号資産エコシステム全体を通じて収集されたアドレスや取引の高精度な属性情報を基に、インタラクティブなグラフ上で資金の流れを時系列に沿って追跡することが可能です。ユーザーは本インターフェースから取引履歴を自由に精査し、疑わしい取引の検知、追跡および高リスク取引の報告書作成に求められるレベルのデータ取得が可能となります。

CipherTrace Sentry™️は、アドレスやトランザクションに対する属性情報や実用的なリスク評価をAPIを通じてリアルタイムで提供します。アドレスやトランザクション等に応じて各種様々なAPIを用意しているため、目的に応じたデータを迅速に取得することが可能です。また、AMLシステムと連携することにより、トランザクションモニタリング等を実施する際に、APIによって取得されたデータを基にAMLポリシーおよび法律違反へのリスク評価を自動化することで、疑わしい取引の検知が容易となります。

CipherTrace Armada™️は、世界各国の暗号資産事業者（VASP）やマネーサービス事業者（MSB）のKYC実施状況やトランザクション情報などを収集・分析したデータを提供します。これらの分析データを活用することで、各VASPやMSBのリスク評価やモニタリング等が可能となります。