
CipherTrace Inspector™️:サイファートレース インスペクター
– 暗号資産(仮想通貨)ブロックチェーン追跡ツール –
CipherTrace Inspector™️はマネーロンダリング対策(AML)やコンプライアンス遵守および犯罪捜査に役立つ、暗号資産(仮想通貨)ブロックチェーン上には存在しない実用的な属性情報(アドレスや取引のオーナー、リスク情報等)や、それらの情報に基づいた分析情報をWebユーザーインターフェースで提供します。専門家ではなくとも直観的に利用可能なツールとなっており、リスクの高いアドレスや取引の検知および追跡が可能となっております。CipherTrace Inspectorではビットコイン(BTC)、ビットコインキャッシュ(BCH)、イーサリアム(ETH)、ライトコイン(LTC)等を含む800種以上の通貨に対応しております。
PRODUCT OVERVIEW
製品概要
本製品が提供する暗号資産分析データ
オープンソースとクローズドソースのインテリジェンス(情報収集)を統合し、機械学習アルゴリズムを活用して大量にある情報を集約・相関させることで実用的かつ幅広い情報を提供します。ミキサー、ランサムウェアやダークウェブ等に関わるリスク情報を含む暗号資産エコノミー全体の取引情報を分析し、アドレス、ウォレット、エンティティに対して属性情報を付与しているため、より素早いリスクへの対応および疑わしい取引の証拠収集が可能です。
検知および追跡可能な事例
ランサムウェア
マネーロンダリング
テロ資金供与
サイバー攻撃
武器売買
薬物売買
詐欺
盗難コイン
SIMスワッピング
etc…

CHARACTERISTIC
特徴
アドレスや取引の属性情報
専門アナリストが150カ国以上において800種類以上の暗号資産情報を収集・分析しています。厳密に精査されたインテリジェンスとして、毎週150万件を超える属性情報を本プラットフォームに統合しています。
危険アドレスや取引のリスク情報
世界中の暗号資産事業者、ATM、ミキサー、マネーロンダリング、ギャンブルサービス、既知の犯罪者アドレスをプロファイルし、膨大なデータの相関性に基づいたリスク情報を提供します。
直感的に利用可能な検索エンジン
大手検索サイトのように該当するアドレスやトランザクション情報をご入力・ご検索していただくことで即座に分析データを提供します。
資金の追跡を可能とするグラフ機能
個々のアドレスやトランザクションレベルで資金の流れを追跡することを可能とします。これによって対象資金の行き先を特定することができます。
ケースマネジメント機能
特定のアドレスやトランザクション情報をケース上に登録することで、再度検索することなく、いつでも即座に参照可能となります。
HOW TO USE
ご利用方法
CipherTrace Inspector™️ではWeb検索エンジンのようにアドレスやトランザクション情報をご入力・ご検索いただくことでこれらに関する分析データを即座に還元します。この分析データにより、対象の暗号資産アドレスのリスク評価が可能となります。Web検索エンジンにはオートコンプリート機能も搭載されており、数文字の入力だけでアドレスまたはトランザクションの候補をサジェストします。

また、暗号資産エコシステム全体を通じて収集されたアドレスや取引の高精度な属性情報を基に、インタラクティブなグラフ上で資金の流れを時系列に沿って追跡することが可能です。これによって疑わしい取引(例:詐欺や盗難コイン、制裁対象アドレスへの資金送付等)の追跡が可能となり、最終的に行き着いたアドレスやその属性情報(オーナー、リスク情報等)を取得することができます。ユーザーは本インターフェースを活用することで疑わしい取引の報告書作成に求められるレベルのデータ取得が可能となります。

CipherTrace社では数多くの様々なデータを迅速に集約して相互に関連づけており、ユーザーはこれらのデータを活用することであらゆるアドレスやトランザクションのリスク評価が即座に可能となります。また、これらのデータをグラフ上で確認することで詳細かつ幅広い調査が容易となり、より素早く疑わしい取引の検知、追跡および証拠収集等が可能となります。

CipherTrace Inspectorにはその他ケースマネージャー機能も搭載されており、アドレスやトランザクション情報をケース上に登録しておくことが可能です。これによって当該アドレス情報の確認やトランザクションの追跡結果をいつでも即座に参照することができます。また、アドレスやトランザクション情報が保存されているケースはCipherTrace Inspectorのユーザー間であればお互いにシェアし合うことも可能となっております。
OVERALL FLOW
導入プロセス
弊社ではCipherTrace Inspector™️に関わるお問い合わせからご契約後のサポートまで包括的なサービスを提供しています。まずは「CipherTraceのお問い合わせフォーム」よりお気軽にご連絡ください。製品に関する詳細説明やデモなどを、対面もしくはオンラインでの打ち合わせ等ご希望の形式にて実施させていただきます。(※ なお、本製品のご提供先は法人様限定となっております。)

CIPHERTRACE SENTRY™️
CipherTrace Sentry™️について
CipherTrace Sentry™️ではアドレスやトランザクションに関する属性情報やリスク評価をAPI経由で取得可能とします。また、AMLシステムと連携することにより、トランザクションモニタリングなどで、AMLポリシーおよび法律違反へのリスク評価の自動化をサポートします。詳細はこちらのページよりご確認ください。
ABOUT CIPHERTRACE
CipherTrace社について
暗号資産インテリジェンス企業であるCipherTrace社は、金融機関や暗号資産交換業者をマネーロンダリングから保護し、暗号資産エコノミーの成長を政府から信頼され一般利用者向けに安全にすることで支援しています。CipherTrace社は暗号資産におけるマネーロンダリングの検出、財務調査、高リスク取引の監視、規制監督を可能にする世界で最も包括的なインテリジェンスを提供します。CipherTrace社の創設者は消費者を違法な資金から守りつつ、同時にプライバシーを保護することにコミットしています。サイバーセキュリティ、eCrime、資金決済業務、銀行業務、暗号化技術、暗号資産に関する深い専門知識が、CipherTrace社の商用サービスの基盤を形成しています。詳細については、www.CipherTrace.comにアクセスするか、Twitter@CipherTraceでフォローしてください。
CipherTraceに関するお問い合わせ
以下のEメール宛てもしくは「お問い合わせはこちら」よりお気軽にご連絡ください。
Contact Email : ciphertrace-info@dts.co.jp