OFAC（米国財務省外国資産管理室）は2024年1月11日にChatexに関連する以下のアドレスを制裁対象に追加しました。
Chatexはダークマーケットやランサムウェアといった犯罪組織のための金融取引を行っていたとして、2021年にOFACで制裁対象に指定されております。
- 3E7YbpXuhh3CWFks1jmvWoV8y5DvsfzE6n (BTC)
- 3NRJ8aXdUiZdHaiFX9ePX3DhGHzcEi14Fq (BTC)
- 3K7PMJyMNVnxqsfpmK9r9nJDtzDw9wNwNV (BTC)
- 3H3rh85qPaGLy2w6618yZNaH7i8asHv46B (BTC)
- 3MTrJTFhYK9v1C6pjHtuweZSopfZa4b1wb (BTC)
- 347QFbejDBdMZFTxpmn6evvvqyXiqZTCd7 (BTC)
- 33xWfziVZesgo83U5izdNCBVTnrtBpSwK7 (BTC)
- 32wdqwX3zCEX3DhAVEcKwXCEGdzgBnx1R9 (BTC)
- 3N9YcPBDky9UsMx1RTk33tL4jDkZfSnsPk (BTC)
- bc1q90zrdysy4flyacw7hsury3ajs9yzwtwp6guqpypx94w0d3p58hysvz6pde (BTC)
- bc1qw7vfgv3r5vnehafl0y95sclg3uqsj87wxs9ad628yjjcq33cwessr6ndyw (BTC)
- bc1q86tl9255vg5wldamfymaaz36uqxzm30gs7fhkljvzdlt9t38s3lqgdwdfq (BTC)
- 3M7CGBPUJwXXSroWuZ6H5jiprdKCyf7V5M (BTC)
- 34kWCKF2wCbe6uinit2uL4ND6d8yxsuxKM (BTC)
- bc1qe95l438kzjcvnsm3kn8n5augf9gpctdlhsq7f7hpnkyvlr7rc7cqupapf7 (BTC)
- 32VgTk8kGvBsqkHhkvtNooGdtqZm46jTVo (BTC)
- 3NPognMSbzyA2JYW2fpkVKWyBMi2XTq2Zt (BTC)
- 3MzLtBQ4Lz9J6w4Qu55TktgxFKZwxYWrP6 (BTC)
- 36YGN5dGzqrxMomTHdkT6cYVMnWBw8S7hD (BTC)
- bc1q4rzdtlt0uslyw86cp29sctl6ct29g9a95cuup7pn5md9ddj7xgmqpp5m73 (BTC)
- 39KQvziHwUe2vddbpfC5WkQEV72qbQhxuh (BTC)
- 3Qw9Fn19gCnga9LfHfpM99aGzuqxBNjR2i (BTC)
- 0x67d40EE1A85bf4a4Bb7Ffae16De985e8427B6b45 (ETH)
- 0x6f1ca141a28907f78ebaa64fb83a9088b02a8352 (ETH)
- 0x6acdfba02d390b97ac2b2d42a63e85293bcc160e (ETH)
- 0x48549a34ae37b12f6a30566245176994e17c6b4a (ETH)
- 0x5512d943ed1f7c8a43f3435c85f7ab68b30121b0 (ETH)
- 0xc455f7fd3e0e12afd51fba5c106909934d8a0e4a (ETH)
- 3LtcaPbCj87CwJHnRX3vh7c2y9RZQqeSy8 (USDT)
- rnXyVQzgxZe7TR1EPzTkGj2jxH4LMJYh66 (XRP)
CipherTrace製品では本投稿で記載したアドレスに関する情報をすでに提供しており、製品をご利用いただくことで制裁対象アドレスや関連する取引等を検知することが可能となっております。またCipherTrace独自の調査によってその他の公表されていない関連性のあるアドレスに関しても検知可能です。
※ CipherTraceの全てのサービスは2024年3月をもって提供を終了いたしました。
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