合成麻薬関連の不正取引業者が制裁対象に追加

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OFAC（米国財務省外国資産管理室）は、オランダおよび英国のパートナーと連携し、以下3名の個人及びその他9事業者をインターネット販売や多数のシェル会社を通じて米国市場に合成麻薬を供給していたとして制裁（サンクション）対象に追加しました。

  • アレックス・アドリアヌス・マルティヌス・ペイネンブルク（Peijnenburg）
  • マルティヌス・プテルス・ヘンリ・デ・コニング（De Koning）
  • マシュー・シモン・グリム（Grimm）

PeijnenburgとDe Koningは、ダークウェブ上で様々な合成麻薬を米国の消費者向けに直接販売する事業を行っており、2017年にはオランダの会社「Research Group Nederland」を通じて薬物の販売・流通に参加したとしてオランダ国家警察に逮捕されていたようです。さらに当該2名は逮捕されたにもかかわらず、その後も麻薬密売に従事し続け、2018年11月から2021年2月にかけて、Peijnenburgが管理していた合成麻薬販売サイト「therealrc.com」を通じて、不正な麻薬収益から数百万ドル相当の暗号資産を生み出していました。また、同じく今回サンクション対象として指定されたGrimmは英国の会社「Smokeyschemsite.com」のオーナーであり、米国の消費者向けに薬物を販売し、暗号資産を用いて収益を得ていたようです。

今回の指定により、PeijnenburgとGrimmに関連する多数の暗号資産アドレスがサンクション対象として追加されており、以下がその一例となります。

  • Peijnenburgのアドレス（計26件）
    • 1DbvK8P6imBuLcwh2Vruis4xsUb8YAwJQF
    • 1G6DuwDKNHiUWqks2Lgu44cesu7ffFbLK7
    • 3AQSmMk5n3c6TKEg9B2WyzYAPm33gJJAA4
    • etc…
  • Grimmのアドレス（計40件）
    • 1LpYKb3SXZPve9hsH2QEJZFX279wJVGowi
    • 15uqdxqNXQwVf5H7yZPz4TmEGeSccCwdor
    • 1FjubFHV4mpYjBmvjsEhZssyiiA4TNmnm2
    • etc…
引用元はこちら：https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20221109

CipherTrace製品ではサンクション対象となったアドレスに関する情報は随時提供しており、製品をご利用いただくことでこれらのアドレスに関する詳細や関連する取引等を検知することが可能となっております。またCipherTrace社では様々な統計学を用いてクラスタリングを実施しているため、サンクション対象となったアドレスを所有するオーナーに紐づくその他の公表されていないアドレスに関しても検知が可能となっております。

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