
CipherTrace Sentry™️:サイファートレース セントリー
– 暗号資産(仮想通貨)マネーロンダリング対策ソリューション –
CipherTrace Sentry™は暗号資産(仮想通貨)マネーロンダリング対策ソリューションです。リスクの高いアドレスやトランザクションのスクリーニング、疑わしい取引を監視・検出する取引モニタリングで活用可能な暗号資産取引に関する情報を提供します。暗号資産ブロックチェーン上には存在しない実用的な属性情報や分析情報(アドレスや取引のオーナー、リスク情報等)をAPI(Application Programming Interface)を通じてリアルタイムで提供し、AML/CFT(マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策)やコンプライアンス業務の自動化をサポートします。
なおCipherTrace Sentryではビットコイン(BTC)、ビットコインキャッシュ(BCH)、イーサリアム(ETH)、ライトコイン(LTC)等を含む800種以上の通貨に対応しています。
PRODUCT OVERVIEW
製品概要
本製品が提供する暗号資産分析データ
オープンソースとクローズドソースのインテリジェンス(情報収集)を統合し、機械学習アルゴリズムを活用して大量にある情報を集約・相関させることで実用的かつ幅広い情報を提供します。ミキサー、ランサムウェアやダークウェブ等に関わるリスク情報を含む暗号資産エコノミー全体の取引情報を分析し、アドレス、ウォレット、エンティティに対して属性情報を付与しているため、より素早いリスクへの対応および疑わしい取引の証拠収集が可能です。
検知および追跡可能な事例
ランサムウェア
マネーロンダリング
テロ資金供与
サイバー攻撃
武器売買
薬物売買
詐欺
盗難コイン
SIMスワッピング
etc…

CHARACTERISTIC
特徴
アドレスや取引の属性情報
専門アナリストが150カ国以上において800種類以上の暗号資産情報を収集・分析しています。厳密に精査されたインテリジェンスとして、毎週150万件を超える属性情報を本プラットフォームに統合しています。
危険アドレスや取引のリスク情報
世界中の暗号資産事業者、ATM、ミキサー、マネーロンダリング、ギャンブルサービス、既知の犯罪者アドレスをプロファイルし、膨大なデータの相関性に基づいたリスク情報を提供します。
独自アルゴリズムによるリスク評価
独自のアルゴリズムにより、ダークウェブや犯罪者等と関連性のある疑わしい取引に基づき、あらゆるアドレスやウォレットに対してリスクレベルを付与しています。
コンプライアンス業務の自動化
CipherTrace社が提供するAPIは即座にレスポンスを返却するため、システム連携させることでリアルタイムでのコンプライアンスチェックが可能となります。これによってスクリーニング等の自動化をサポートします。
HOW TO USE
ご利用方法
CipherTrace Sentry™️は、アドレスやトランザクションに対する属性情報や実用的なリスク評価をAPIを通じてリアルタイムで提供します。アドレスやトランザクション毎に各種様々なAPIを用意しているため、迅速に目的に応じたデータを取得することが可能です。
AMLシステムと連携することにより、リアルタイムで暗号資産取引における送付元や送付先のリスク評価が可能となるため、トランザクションモニタリング等において、AMLポリシーおよび法律違反に対するチェックの自動化を可能とします。弊社のマネーロンダリング対策ソフトAMLionと連携させることも可能です。 AMLionの詳細をみる
また、CipherTrace SentryではFinCEN(米国金融犯罪執行機関連絡室)を含む規制当局が要求するSAR(疑わしい取引報告)等の作成に必要なレベルの詳細情報を提供しています。
OVERALL FLOW
導入プロセス
弊社ではCipherTrace Sentry™️に関わるお問い合わせからご契約後のサポートまで包括的なサービスを提供しています。まずは「CipherTraceのお問い合わせフォーム」よりお気軽にご連絡ください。製品に関する詳細説明やデモなどを、対面もしくはオンラインでの打ち合わせ等ご希望の形式にて実施させていただきます。(※ なお、本製品のご提供先は法人様限定となっております。)

CIPHERTRACE INSPECTOR™️
CipherTrace Inspector™️について
CipherTrace Inspector™️ではアドレスやトランザクションに関する属性情報やリスク評価をWebユーザーインターフェース経由で取得可能とします。Web検索エンジンのようにアドレスやトランザクション情報をご入力・ご検索いただくことでこれらに関する分析データを即座に還元します。また、資金の流れを追跡する機能を活用することで、素早く疑わしい取引の検知および証拠収集等が可能となります。これにより、最終的に資金が行き着いたアドレスやその属性情報(オーナー、リスク情報等)も識別することができます。詳細はこちらのページよりご確認ください。
ABOUT CIPHERTRACE
CipherTrace社について
暗号資産インテリジェンス企業であるCipherTrace社は、金融機関や暗号資産交換業者をマネーロンダリングから保護し、暗号資産エコノミーの成長を政府から信頼され一般利用者向けに安全にすることで支援しています。CipherTrace社は暗号資産におけるマネーロンダリングの検出、財務調査、高リスク取引の監視、規制監督を可能にする世界で最も包括的なインテリジェンスを提供します。CipherTrace社の創設者は消費者を違法な資金から守りつつ、同時にプライバシーを保護することにコミットしています。サイバーセキュリティ、eCrime、資金決済業務、銀行業務、暗号化技術、暗号資産に関する深い専門知識が、CipherTrace社の商用サービスの基盤を形成しています。詳細については、www.CipherTrace.comにアクセスするか、Twitter@CipherTraceでフォローしてください。
CipherTraceに関するお問い合わせ
以下のEメール宛てもしくは「お問い合わせはこちら」よりお気軽にご連絡ください。
Contact Email : ciphertrace-info@dts.co.jp