CipherTrace Armada™：サイファートレース アルマダ
– 暗号資産事業者リスク管理 –
CipherTrace Armada™️は、暗号資産事業者（VASP）やマネーサービス事業者 （MSB）に対するリスク評価やモニタリングを目的として開発され、世界各国のVASPやMSBのKYC実施状況、トランザクション情報などを収集・分析したデータを提供しております。これらを活用することで、各VASPやMSBのリスク評価やモニタリング等が可能となります。また、VASP間におけるデューデリジェンス業務にもご活用いただけます。
PRODUCT OVERVIEW
製品概要
本製品が提供する分析データ
CipherTrace社ではオープンソースやクローズドソースインテリジェンスからVASPや高リスクなエンティティ（ダークマーケットやミキサー等）、これらに紐づく取引データなど暗号資産エコノミー全体における情報を収集しています。
また、オン・オフチェーン問わず、各VASPに特化した多種多様なデータも独自に収集しており、当該データから精査・分析・関連付けを行うことで、世界中のVASPに関するアナリティクスデータやリスク情報（高リスクなトランザクション比率やKYC実施状況等）を提供しています。
具体的な活用事例
トラベルルール対応での相手先VASPのデューデリジェンス 規制当局における管轄内VASPのモニタリング 金融機関における暗号資産リスクエクスポージャーの把握 etc…
CHARACTERISTIC
特徴
VASP企業情報
各VASPの法的な登録名称（法人名）や所在地、さらに創業者やCEO、ステークホルダーなどについての情報を提供します。
KYCプロセス評価
各VASPにおけるKYCプロセスをCipherTrace社独自の基準によって調査・分析し、その結果を3段階の評価で提供します。これによって、悪意のある人物や組織に利用される可能性のあるVASPを特定します。
取引分析データ
各VASPにおける全取引情報を分析し、取引高の多いVASP一覧やリスクの高い取引高などをダッシュボードとして提供します。
法定通貨への換金可否
各VASPにおいて暗号資産と法定通貨間の換金機能がサポートされているかどうかの情報を提供します。
プライバシーコインの
取り扱い情報
各VASPにおいてMoneroやZCashなどの、より匿名性の高いプライバシーコインの取り扱い情報を提供します。
HOW TO USE
ご利用方法
CipherTrace Armada™️では、世界各国のVASPやMSBに関して調査・収集・分析したデータを提供しています。例えばVASPの企業情報(法的な登録名称や所在地、ステークホルダー等)、KYCの実施状況、プライバシーコインの取り扱い情報等の幅広いデータを提供しています。対象のVASPをツール画面上よりご検索いただくことで、当該VASPに関する基本的な情報を即座にご確認いただくことが可能となります。
また、各VASPに紐づく全てのブロックチェーン上の取引データも収集・分析されており、これらを基に取引高の多いVASP(USD/BTCベース)、全取引におけるリスク比率(例：サンクション対象やダークマーケットとの取引比率)、過去一定期間や直近の取引傾向などあらゆる情報をダッシュボードよりご確認いただけます。これによって各VASPやMSBを取引の観点よりリスク評価・モニタリングが可能となります。
OVERALL FLOW
導入プロセス
弊社ではCipherTrace Armada™️に関わるお問い合わせからご契約後のサポートまで包括的なサービスを提供しています。まずは「CipherTraceのお問い合わせフォーム」よりお気軽にご連絡ください。製品に関する詳細説明やデモなどを、対面もしくはオンラインでの打ち合わせ等ご希望の形式にて実施させていただきます。（※ なお、本製品のご提供先は法人様限定となっております。）
ABOUT CIPHERTRACE
CipherTrace社について
暗号資産インテリジェンス企業であるCipherTrace社は、金融機関や暗号資産交換業者をマネーロンダリングから保護し、暗号資産エコノミーの成長を政府から信頼され一般利用者向けに安全にすることで支援しています。CipherTrace社は暗号資産におけるマネーロンダリングの検出、財務調査、高リスク取引の監視、規制監督を可能にする世界で最も包括的なインテリジェンスを提供します。CipherTrace社の創設者は消費者を違法な資金から守りつつ、同時にプライバシーを保護することにコミットしています。サイバーセキュリティ、eCrime、資金決済業務、銀行業務、暗号化技術、暗号資産に関する深い専門知識が、CipherTrace社の商用サービスの基盤を形成しています。詳細については、www.CipherTrace.comにアクセスするか、Twitter@CipherTraceでフォローしてください。
CipherTraceに関するお問い合わせ
以下のEメール宛てもしくは「お問い合わせはこちら」よりお気軽にご連絡ください。
Contact Email : ciphertrace-info@dts.co.jp